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华北河北省公布联合打击虚开发票违法犯罪十大案例
2020-01-15 08:54:10 浏览 781
华北河北新闻网1月14日讯(记者马建敏)今天,华北河北省政府新闻办召开“打击虚开骗税 维护经济税收秩序”新闻发布会,华北河北省税务局、省公安厅公布了联合打击虚开发票违法犯罪十大案例。1.石家庄“1·19”虚开增值税专用发票案2018年1月19日,石家庄市公安局裕华分局根据石家庄市税务局稽查局移送线索,立案侦办了宋某壮等人涉嫌虚开增值税专用发票案。经查,自2017年以来,宋某壮团伙采取“拉人头”的形式,纠集外地人员大量注册空壳公司领购发票后大肆对外虚开,涉及全国24个省份1400余家企业,涉案金额2.4亿元。该案中,公安、税务融合作战,共抓获犯罪嫌疑人33名,打掉职业虚开团伙2个,捣毁虚开窝点3处。该案已于2019年7月25日移送检察机关审查起诉。2.张家口“5·06”虚开增值税专用发票案2019年5月6日,张家口市公安局经侦支队根据公安部下发线索,立案侦办了张家口信诚物流有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案。经查,信诚物流有限公司实际控制人张某杰及其团伙控制多家空壳公司,从上游企业购买虚开的增值税专用发票后,向下游企业大肆虚开并收取开票费,涉案金额13亿元。2019年5月24日,张家口公安机关开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人12名,捣毁虚开窝点3处。该案已于2019年11月20日移送检察机关审查起诉。3.唐山“6·20”虚开增值税专用发票案2019年6月20日,唐山市公安局经侦支队通过对“云端”线索深入研判,立案侦办了唐山圣义商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案。办案单位通过“资金流、票流、货流、人流”分析梳理,一举打掉以马某、张某为首的“暴力虚开”增值税专用发票职业犯罪团伙,捣毁虚开窝点1处,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额7亿元,追缴违法所得400余万元。该案已于2019年10月22日移送检察机关审查起诉。4.邢台南宫宇光棉业有限公司虚开增值税专用发票案2018年11月13日,邢台南宫市公安局根据“云端行动”线索指向,立案侦办了南宫市宇光棉业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案。经查,自2014年以来,犯罪嫌疑人国某岭、焦某军利用其控制的南宫市宇光棉业有限公司、南宫市康禾棉花种植专业合作社等企业,通过“票贩子”刘某雪(已被山东警方另案处理)从中介绍,向山东等地虚开增值税专用发票,涉案金额2.56亿元。2019年3月24日,办案单位实施收网行动,一举抓获虚开团伙和“票贩子”团伙犯罪嫌疑人,实现了对虚开犯罪的全链条打击。该案已于2019年5月23日移送检察机关审查起诉。5.邯郸永年李某等人涉嫌虚开增值税专用发票案2019年7月17日,邯郸市永年区公安分局通过涉税类罪模型挖掘,立案侦办了李某等人涉嫌虚开增值税专用发票案。经查,犯罪嫌疑人李某、贾某俊等人利用其实际控制的华北河北领航物流有限公司等五家公司,在无实际业务的情况下,大肆虚开增值税专用发票牟取暴利,为其黑恶势力团伙从事不法活动提供资金。2019年8月3日至5日,公安、税务部门密切配合,分两个波次收网,抓获犯罪嫌疑人33名,实现了对黑恶势力“打财断血”的效果。该案已于2019年12月28日移送检察机关审查起诉。6.石家庄栾城乔某、刘某团伙虚开增值税专用发票案2019年4月,石家庄市税务局稽查局对栾城塑料行业进行专项检查。经查,38户企业存在涉案当事人查无下落、涉案企业注册地址虚假、涉案企业无实际生产能力、交易资金信息不真实等问题,涉嫌在没有真实货物交易的情况下,虚开增值税专用发票5582份,涉案金额6.2亿元。2019年8月9日,公安机关已对其立案侦查,目前主要犯罪嫌疑人乔某、刘某已被批准逮捕。7.张家口神韵商贸有限公司虚开增值税专用发票案2018年10月,张家口市税务局稽查局根据四部委两年专项行动下发案源,查办了张家口神韵商贸有限公司虚开增值税专用发票案。经调查,该公司交易虚假,通过资金走账回流、汇票伪造变造等方式进行虚开。2016年12月至2018年8月期间,虚开增值税专用发票1285份,涉案金额1.2亿元。目前,该案已由公安机关立案侦查。8.秦皇岛“8·03”团伙虚开普通发票案2019年10月中旬,秦皇岛市税务稽查局运用大数据分析研判,发现部分不法企业有团伙暴力虚开嫌疑。办案机关充分运用各类稽查手段,全面固定证据,快查快办,仅用50天掌握该团伙主要犯罪证据。经调查,该团伙涉案企业20户,存活时间较短,通过注册虚假地址,大量领购并对外虚开普通发票收取手续费,虚开增值税普通发票1461份,涉案金额1215余万元。目前,该案已由公安机关立案侦查。9.沧州“1·08”团伙虚开增值税专用发票案2019年1月,沧州市税务局稽查局通过大数据研判,发现多家企业涉嫌团伙虚开增值税专用发票,组织税警联合专案组开展侦查。经查,2017年底以来,该团伙通过注册成立26家空壳公司,虚开发票金额6亿多元,涉及全国26个省(市)500余家企业。截至目前,公安机关已对16名犯罪嫌疑人实施刑事强制措施,已报经公安部批准组织开展集群战役,实施云端打击。10.邯郸馆陶益瑞煤炭销售公司虚开增值税专用发票案2019年,邯郸市税务局第三稽查局根据上级交办案源,深入分析数据,精准高效查办了馆陶县益瑞煤炭销售公司虚开发票案件。经查,该企业2016年至2018年期间,通过虚构货物流、资金回流、向上游企业购买虚开的专用发票等方式,虚开增值税专用发票1176份,涉案金额1.4亿元。目前该案正在进一步查办中。
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